證券代碼：000703      證券簡稱：恒逸石化            公告編號：2020-066

　　恒逸石化股份有限公司

　　第十屆董事會第三十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　恒逸石化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“恒逸石化”）第十屆董事會第三十九次會議通知于2020年6月9日以通訊、網(wǎng)絡(luò)或其他方式送達公司全體董事，并于2020年6月12日以現(xiàn)場加通訊方式召開。本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。

　　會議由董事長邱奕博先生主持，本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事認真審議，充分討論，以記名投票方式逐項表決，會議審議通過了以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于第二期限制性股票激勵計劃第三個解鎖期解鎖條件成就的議案》

　　根據(jù)《恒逸石化第二期限制性股票激勵計劃（草案）》，公司向激勵對象首次授予限制性股票的授予日為2017年6月12日，自首次授予日起滿36個月后的首個交易日至首次授予日起48個月內(nèi)的最后一個交易日止為首次授予限制性股票的第三個解鎖期，截至2020年6月12日，該部分限制性股票的第三個鎖定期已屆滿。

　　公司2018年5月24日實施2017年度權(quán)益分派，以截止2017年12月31日的總股本1,648,424,362股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.00元（含稅），共分現(xiàn)金紅利329,684,872.40元；同時以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股；不送紅股。公司總股本為1,648,424,362股增至2,307,794,106股。第二期限制性股票激勵計劃股票數(shù)量從2,855萬股增至3,997萬股。2018年10月，因1名限制性股票激勵對象離職，公司回購注銷限制性股票50.4萬股，第二期限制性股票激勵計劃股票數(shù)量從3,997萬股減至3,946.6萬股。

　　公司2020年5月27日實施2019年度權(quán)益分派，以截止2019年12月31日的總股本2,841,725,474股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4.00元（含稅），共分現(xiàn)金紅利1,136,690,189.60元（含稅）；同時以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，不送紅股。且公司實施業(yè)績承諾股票回購注銷，公司總股本數(shù)由2,841,725,474股變更至3,681,645,407股，第二期限制性股票激勵計劃股票數(shù)量從3,946.6萬股變更為5130.58萬股。

　　根據(jù)公司第二期限制性股票激勵計劃草案及相關(guān)規(guī)定，第三個解鎖期可解鎖的限制性股票數(shù)量為獲授限制性股票總數(shù)的30%（因1名限制性股票激勵對象離職，公司回購注銷限制性股票50.4萬股，第二期限制性股票激勵計劃股票數(shù)量從3,997萬股減至3,946.6萬股，故實際可解鎖的的限制性股票數(shù)量為獲授限制性股票總數(shù)的29.74%），本次可解鎖的限制性股票數(shù)量為1526.07萬股，占公司目前總股本的0.41%，符合解鎖條件的激勵對象共49名。

　　獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見2020年6月13日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關(guān)于第十屆董事會第三十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》及《關(guān)于第二期限制性股票激勵計劃第三個解鎖期解鎖條件成就的公告》（公告編號：2020-068）。

　　公司董事兼總裁樓翔先生、董事倪德鋒先生、董事兼常務(wù)副總裁王松林先生及董事兼副總裁陳連財先生是本次限制性股票激勵計劃符合解鎖條件的激勵對象，對該議案回避表決。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過《關(guān)于修訂公司章程的議案》

　　公司因?qū)嵤?019年度權(quán)益分派等事項后，公司注冊資本將由人民幣2,841,725,474元增加至3,681,645,407元，總股本將由2,841,725,474股增加至3,681,645,407股。因此，公司將相應(yīng)對公司章程做出如下修訂：

　　修訂前：第六條，公司注冊資本為人民幣2,841,725,474元。

　　修訂后：第六條，公司注冊資本為人民幣3,681,645,407元。

　　修訂前：第十九條，公司現(xiàn)時股份總數(shù)為2,841,725,474股，全部為普通股。

　　修訂后：第十九條，公司現(xiàn)時股份總數(shù)為3,681,645,407股，全部為普通股。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。

　　3、審議通過《關(guān)于召開2020年第三次臨時股東大會的議案》

　　董事會同意于2020年6月29日下午14點30分在公司會議室召開2020年第三次臨時股東大會，會議內(nèi)容詳見公司于2020年6月13日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2020年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-069）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、恒逸石化股份有限公司第十屆董事會第三十九次會議決議公告；

　　2、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事會

　　二〇二〇年六月十二日

　　證券代碼：000703            證券簡稱：恒逸石化            公告編號：2020-067

　　恒逸石化股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會第三十一次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　恒逸石化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“恒逸石化”）第十屆監(jiān)事會第三十一次會議通知于2020年6月9日以通訊、網(wǎng)絡(luò)或其他方式送達公司全體監(jiān)事，并于2020年6月12日以現(xiàn)場加通訊方式召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人。

　　會議由監(jiān)事會主席王鐵銘先生主持，本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，充分討論，以記名投票方式逐項表決，會議審議通過了以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于第二期限制性股票激勵計劃第三個解鎖期之解鎖條件成就的議案》

　　恒逸石化股份有限公司第九屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過了《恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要》，根據(jù)《恒逸石化第二期限制性股票激勵計劃（草案）》，第九屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過《關(guān)于第二期限制性股票激勵計劃授予的議案》，公司向激勵對象首次授予限制性股票的授予日為2017年6月12日，自首次授予日起滿36個月后的首個交易日至首次授予日起48個月內(nèi)的最后一個交易日止為首次授予限制性股票的第三個解鎖期，截至目前，該部分限制性股票的第三個鎖定期已屆滿，解鎖條件已經(jīng)成就。

　　公司2018年5月24日實施2017年度權(quán)益分派，以截止2017年12月31日的總股本1,648,424,362股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.00元（含稅），共分現(xiàn)金紅利329,684,872.40元；同時以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股；不送紅股。公司總股本為1,648,424,362股增至2,307,794,106股。第二期限制性股票激勵計劃股票數(shù)量從2,855萬股增至3,997萬股。2018年10月，因1名限制性股票激勵對象離職，公司回購注銷限制性股票50.4萬股，第二期限制性股票激勵計劃股票數(shù)量從3,997萬股減至3,946.6萬股。

　　公司2020年5月27日實施2019年度權(quán)益分派，以截止2019年12月31日的總股本2,841,725,474股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4.00元（含稅），共分現(xiàn)金紅利1,136,690,189.60元（含稅）；同時以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，不送紅股。且公司實施業(yè)績承諾股票回購注銷，公司總股本數(shù)由2,841,725,474股變更至3,681,645,407股，第二期限制性股票激勵計劃股票數(shù)量從3,946.6萬股變更為5,130.58萬股。

　　根據(jù)公司第二期限制性股票激勵計劃草案及相關(guān)規(guī)定，第三個解鎖期可解鎖的限制性股票數(shù)量為獲授限制性股票總數(shù)的30%（實際為29.74%，詳見下表備注），本次可解鎖的限制性股票數(shù)量為1,526.07萬股，占公司目前總股本的0.41%，符合解鎖條件的激勵對象共49名。第二期限制性股票激勵計劃第三個解鎖期可解鎖激勵對象及解鎖比例如下：

　　■

　　備注：由于公司激勵對象方百平先生于2018年離職，公司回購注銷其持有的第二、三個解鎖期獲授的限制性股票50.4萬股。第三個解鎖期的股數(shù)減少25.2萬股，從1,551.27萬股減少至1,526.07萬股。授予的總股數(shù)減少50.4萬股，從5,180.98萬股減少至5,130.58萬股。因此本次解鎖比例為獲授限制性股票總數(shù)的29.74%，存在尾差。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、恒逸石化股份有限公司第十屆監(jiān)事會第三十一次會議決議公告；

　　2、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇二〇年六月十二日

　　證券代碼：000703         證券簡稱：恒逸石化            公告編號：2020-068

　　恒逸石化股份有限公司

　　關(guān)于第二期限制性股票激勵計劃第三個解鎖期解鎖條件成就的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　恒逸石化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“恒逸石化”）第十屆董事會第三十九次會議于2020年6月12日召開，會議審議通過《關(guān)于第二期限制性股票激勵計劃第三個解鎖期之解鎖條件成就的議案》?，F(xiàn)對有關(guān)事項說明如下：

　　一、第二期限制性股票激勵計劃概述

　　1、2017年5月19日，公司第九屆董事會第三十五次會議審議通過了《恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《第二期限制性股票激勵計劃（草案）》”）及其摘要。第九屆監(jiān)事會第十九次會議對公司《第二期限制性股票激勵計劃（草案）》激勵對象名單進行了核查。

　　2、2017年6月6日，公司召開2017年第二次臨時股東大會，審議通過了《恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要、《恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第二期限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等第二期限制性股票激勵計劃相關(guān)議案。公司擬向50名激勵對象授予2,855萬股限制性股票，授予價格為6.60元/股。

　　3、根據(jù)恒逸石化股份有限公司2017年第二次臨時股東大會授權(quán)，2017年6月12日公司召開第九屆董事會第三十六次會議審議通過《關(guān)于第二期限制性股票激勵計劃授予的議案》，確定本次限制性股票的首次授予日為2017年6月12日，同意公司首次向50名激勵對象授予2,855萬股限制性股票，授予價格為6.60元/股。公司獨立董事對限制性股票激勵對象、授予日、授予數(shù)量等事項發(fā)表了同意的獨立意見。公司第九屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過《關(guān)于第二期限制性股票激勵計劃授予的議案》。

　　4、2017年6月27日，公司完成了限制性股票在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司的登記手續(xù)，第二期限制性股票激勵計劃的2,855萬股限制性股票授予登記完成。

　　5、2018年6月12日，第十屆董事會第十六次會議審議通過《關(guān)于第二期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期之解鎖條件成就的議案》，同意公司50名激勵對象在第二期限制性股票激勵計劃的第一個解鎖期的15,988,000股限制性股票按規(guī)定解鎖。第十屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過《關(guān)于第二期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期之解鎖條件成就的議案》，同意公司50名激勵對象在第二期限制性股票激勵計劃的第一個解鎖期的15,988,000股限制性股票按規(guī)定解鎖。

　　6、2018年8月27日召開第十屆董事會第十七次會議及第十屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《第二期限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》。因公司股權(quán)激勵對象方百平先生離職，根據(jù)《公司第二期限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，激勵對象出現(xiàn)離職情況符合取消其剩余部分股權(quán)激勵計劃資格的規(guī)定，回購并注銷激勵對象方百平先生未達到第二期第二、三個解鎖期解鎖條件持有獲授的限制性股票50.4萬股。

　　7、2019年6月18日，第十屆董事會第三十次會議審議通過《關(guān)于第二期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期之解鎖條件成就的議案》，同意公司49名激勵對象在第二期限制性股票激勵計劃的第二個解鎖期的11,739,000股限制性股票按規(guī)定解鎖。第十屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過《關(guān)于第二期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期之解鎖條件成就的議案》，同意公司49名激勵對象在第二期限制性股票激勵計劃的第二個解鎖期的11,739,000股限制性股票按規(guī)定解鎖。

　　8、2020年6月12日，第十屆董事會第三十九次會議審議通過《關(guān)于第二期限制性股票激勵計劃第三個解鎖期之解鎖條件成就的議案》，同意公司49名激勵對象在第二期限制性股票激勵計劃的第三個解鎖期的15,260,700股限制性股票按規(guī)定解鎖。第十屆監(jiān)事會第三十一次會議審議通過《關(guān)于第二期限制性股票激勵計劃第三個解鎖期之解鎖條件成就的議案》，同意公司49名激勵對象在第二期限制性股票激勵計劃的第三個解鎖期的15,260,700股限制性股票按規(guī)定解鎖。

　　二、第二期限制性股票激勵計劃設(shè)定的第三個解鎖期解鎖條件成就情況

　　1、鎖定期屆滿

　　根據(jù)《恒逸石化第二期限制性股票激勵計劃（草案）》，公司向激勵對象首次授予限制性股票的授予日為2017年6月12日，自首次授予日起滿36個月后的首個交易日至首次授予日起48個月內(nèi)的最后一個交易日止為授予限制性股票的第三次解鎖期，截至目前，該部分限制性股票的第三個鎖定期已屆滿。

　　2、限制性股票的解鎖條件成就情況說明

　　■

　　三、本次可解鎖限制性股票的激勵對象及可解鎖限制性股票數(shù)量

　　公司2018年5月24日實施2017年度權(quán)益分派，以截止2017年12月31日的總股本1,648,424,362股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.00元（含稅），共分現(xiàn)金紅利329,684,872.40元；同時以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股；不送紅股。公司總股本為1,648,424,362股增至2,307,794,106股。第二期限制性股票激勵計劃股票數(shù)量從2,855萬股增至3,997萬股。2018年10月，因1名限制性股票激勵對象離職，公司回購注銷限制性股票50.4萬股，第二期限制性股票激勵計劃股票數(shù)量從3,997萬股減至3,946.6萬股。

　　公司2020年5月27日實施2019年度權(quán)益分派，以截止2019年12月31日的總股本2,841,725,474股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4.00元（含稅），共分現(xiàn)金紅利1,136,690,189.60元（含稅）；同時以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，不送紅股。且公司實施業(yè)績承諾股票回購注銷，公司總股本數(shù)由2,841,725,474股變更至3,681,645,407股，第二期限制性股票激勵計劃股票數(shù)量從3,946.6萬股變更為5130.58萬股。

　　根據(jù)公司第二期限制性股票激勵計劃草案及相關(guān)規(guī)定，第三個解鎖期可解鎖的限制性股票數(shù)量為獲授限制性股票總數(shù)的30%（實際為29.74%，詳見下表備注），本次可解鎖的限制性股票數(shù)量為1526.07萬股，占公司目前總股本的0.41%，符合解鎖條件的激勵對象共49名。第二期限制性股票激勵計劃第三個解鎖期可解鎖激勵對象及解鎖比例如下：

　　■

　　備注：由于公司激勵對象方百平先生于2018年離職，公司回購注銷其持有的第二、三個解鎖期獲授的限制性股票50.4萬股。股票總數(shù)5180.98萬股減少至5130.58萬股。因此本次解鎖比例為獲授限制性股票總數(shù)的29.74%，存在尾差。

　　四、董事會薪酬與考核委員會的核查意見

　　董事會薪酬與考核委員會審核后認為：公司股票激勵計劃首次授予限制性股票第三個解鎖期的解鎖條件已成就，49名激勵對象第三個解鎖期績效考核等級均為“優(yōu)秀”，滿足100%解鎖條件。綜上，董事會薪酬與考核委員會一致同意將《關(guān)于第二期限制性股票激勵計劃第三個解鎖期解鎖條件成就的議案》提交公司董事會審議，并同意公司按照限制性股票激勵計劃的相關(guān)規(guī)定為49名激勵對象辦理第三個解鎖期的解鎖事宜。

　　五、公司獨立董事的獨立意見

　　1、公司符合《恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激勵計劃（草案）》等規(guī)定的實施股權(quán)激勵計劃的情形，公司具備實施股權(quán)激勵計劃的主體資格，未發(fā)生激勵計劃中規(guī)定的不得解鎖的情形；

　　2、獨立董事對激勵對象名單進行了核查，認為本次可解鎖的激勵對象已滿足激勵計劃規(guī)定的解鎖條件（包括公司整體業(yè)績條件與激勵對象個人績效考核條件等），其作為公司本次可解鎖的激勵對象主體資格合法、有效。

　　3、因公司股權(quán)激勵對象方百平先生離職，根據(jù)《公司第二期限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，激勵對象出現(xiàn)離職情況符合取消其剩余部分股權(quán)激勵計劃資格的規(guī)定，回購并注銷激勵對象方百平先生未達到第二期第二、三個解鎖期解鎖條件持有獲授的限制性股票50.4萬股，符合解鎖條件的激勵對象共49名。

　　4、公司第二期限制性股票激勵計劃對各激勵對象限制性股票的解鎖安排（包括解鎖期限、解鎖條件等事項）未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益。

　　5、本次解鎖有利于加強公司與激勵對象之間的緊密聯(lián)系，有效激勵公司高管及核心骨干創(chuàng)新發(fā)展的動力，為公司未來長效發(fā)展不斷做出貢獻。

　　六、公司監(jiān)事會意見

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：公司第二期限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第三個解鎖期的解鎖條件已成就，49名激勵對象解鎖資格合法有效，滿足公司第二期限制性股票激勵計劃第三個解鎖期的解鎖條件，同意公司為激勵對象辦理本次解鎖事宜。

　　七、律師法律意見書結(jié)論性意見

　　綜上所述，本所律師認為：恒逸石化激勵對象根據(jù)《公司第二期限制性股票激勵計劃（草案）》所獲授的限制性股票的本次解鎖之條件已經(jīng)成就；恒逸石化就本次解鎖事宜已經(jīng)按照法律、法規(guī)及《公司第二期限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定履行了必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；據(jù)此，恒逸石化可對激勵對象所獲授的限制性股票進行本次解鎖。

　　八、備查文件

　　1、第十屆董事會第三十九次會議決議；

　　2、第十屆監(jiān)事會第三十一次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于公司第十屆董事會第三十九次會議審議事項的獨立意見；

　　4、《浙江天冊律師事務(wù)所關(guān)于恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激勵計劃第三個解鎖期解鎖之法律意見書》；

　　5、《國信證券(10.690, 0.05, 0.47%)股份有限公司關(guān)于恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激勵計劃第三個解鎖期可解鎖之專項核查意見》。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事會

　　二〇二〇年六月十二日

　　證券代碼：000703            證券簡稱：恒逸石化            公告編號：2020-069

　　恒逸石化股份有限公司關(guān)于召開2020年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1．股東大會屆次：恒逸石化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2020年第三次臨時股東大會。

　　2．股東大會的召集人：根據(jù)第十屆董事會第三十九次會議，公司董事會決定于2020年6月29日召開公司2020年第三次臨時股東大會。

　　3．會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經(jīng)第十屆董事會第三十九次會議審議通過，會議的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

　　4．會議召開的日期和時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2020年6月29日（星期一）下午14:30。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時間： 2020年6月29日（星期一）。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時間為2020年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的日期和時間為2020年6月29日上午9:15，結(jié)束日期和時間為2020年6月29日下午 15:00。

　　5．會議召開方式：

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，股東大會股權(quán)登記日在冊的公司股東有權(quán)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式行使表決權(quán)，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會通過深圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6．會議的股權(quán)登記日：2020年6月22日

　　7．出席對象：

　?。?）截至2020年6月22日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8．會議地點：杭州市蕭山區(qū)市心北路260號恒逸·南岸明珠3棟27層會議室。

　　二、會議審議事項

　　1．議案名稱：

　　議案1 《關(guān)于修訂公司章程的議案》

　　2．特別強調(diào)事項：

　?。?）公司股東既可參與現(xiàn)場投票，也可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　?。?）上述議案1屬于涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，并對計票結(jié)果進行披露。

　　（3）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司此次召開的臨時股東大會審議的議案1為特別表決事項，須經(jīng)出席本次股東大會具有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上投票贊成才能通過。

　　3．相關(guān)議案披露情況：

　　上述議案的具體內(nèi)容，詳見2020年6月13日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第十屆董事會第三十九次會議決議公告和相關(guān)公告。

　　三、提案編碼：

　　本次股東大會提案編碼示例表：

　　■

　　四、會議登記等事項

　　1．登記方式：股東可以親赴登記地點登記，也可以通過傳真報名登記。

　　2．登記時間：2020年6月28日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

　　3．登記地點：恒逸·南岸明珠公司董事會辦公室。

　　4．登記手續(xù)：出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；委托代理人持股東本人身份證復(fù)印件、代理人身份證及復(fù)印件、加蓋個人股東指印和簽名的授權(quán)委托書原件、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；法人股東持出席人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證進行登記。

　　5．會議費用：會期預(yù)計半天，出席會議的人員食宿、交通費用自理。

　　6．會議咨詢：恒逸·南岸明珠公司董事會辦公室；

　　聯(lián)系人：陳莎莎、鄧小龍；

　　聯(lián)系電話：0571-83871991；

　　聯(lián)系傳真：0571-83871992；

　　電子郵箱：hysh@hengyi.com；

　　郵政編碼：311215。

　　7．網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作方法和流程詳見附件1。

　　六、備查文件

　　1．恒逸石化股份有限公司第十屆董事會第三十九次會決議及公告；

　　2．恒逸石化股份有限公司2020年第三次臨時股東大會會議資料。

　　特此公告。

　　附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件2：授權(quán)委托書

　　恒逸石化股份有限公司董事會

　　二〇二〇年六月十二日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1．投票代碼：360703

　　2．投票簡稱：恒逸投票

　　3．填報表決意見或選舉票數(shù)

　　本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　4．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1．投票時間：2020年6月29日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年6月29日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時間為2020年6月29日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

　　2．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本公司/個人出席恒逸石化股份有限公司2020年第三次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。

　　委托人/單位簽字（蓋章）：_____________________________________

　　委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：_______________________________

　　委托人股東帳號：______________________________________________

　　委托人持股性質(zhì)、數(shù)量：________________________________________

　　受托人（代理人）簽字（蓋章）：________________________________

　　受托人（代理人）身份證號碼：__________________________________

　　委托權(quán)限：____________________________________________________

　　委托書有效期限：2020年月日——2020年月日

　　委托日期：2020年月日

　　■

　　說明：

　　1．對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按下表格式列示）；沒有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。

　　2．在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三欄中，選擇您同意的一欄打“√”，同一議案若出現(xiàn)兩個“√”，視為無效投票；對某一議案不進行選擇視為棄權(quán)。

　　備注：授權(quán)委托書復(fù)印、自制均有效